Про компанію

ТОВ «Кредитні ініціативи» - фінансова компанія, що веде свою діяльність відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого за розпорядженням №1121 від 18.09.2008 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Згідно даного Свідоцтва ТОВ "Кредитні ініціативи" діє на правах фінансової установи - юридичної особи, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг в установленому законом порядку. Зокрема, ТОВ «Кредитні ініціативи» має право надавати послуги факторингу та кредитування фізичних і юридичних осіб.

Фінансова послуга являє собою операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством - за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявникаТовариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ"
Код за ЄДРПОУ35326253
Інформація про місцезнаходження:
Код території за КОАТУУ3210600000
ОбластьКИЇВ
Поштовий індекс04073
Населений пунктКИЇВ 073
Район / Район населеного пункту-
ВулицяВікентія Хвойки
Будинок21
Офіс-
Дата державної реєстрації юридичної особи 24.09.2007
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особині
Види фінансових послуг:
- надання поручительств;
- факторинг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання гарантій;
- фінансовий лізинг.

Структурa власності

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

N з/пПрізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послугТип особиІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
12345678
1ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED)ЮОКіпр, 1066, Нікосія, Темістоклес Дерві, Эленіон Білдінг, 2-й поверх 5, (Cyprus, 1066, Nicosia, Themistokli Dervi, Elenion Building, 2nd floor 5). Реєстраційний номер - 198191100-100ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED) є єдиним учасником надавача фінансових послуг, якому належить 100% корпоративних прав
2Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov)ФОГромадянство – Об’єднане королівство Великої Брітанії та Північної Ірландії-100100Через ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED) (100%), якому належить 100,00% корпоративних прав надавача фінансових послуг

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

N з/пПрізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасникаТип особиЧи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послугІнформація про особуУчасть особи в надавачі фінансових послуг, %Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
прямаопосередкованасукупна
123456789
1Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov)ФОТАКГромадянство – Об’єднане королівство Великої Брітанії та Північної Ірландії-100100Через Чібейл лімітед (Chibale limiterd), якому належить 100% корпоративних прав надавача фінансових послуг

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

N з/пПрізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРозрахунок
123
1Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov)1 * 100 = 100,0

І рівень

Юридичні осіби, які володіють часткою статутного капіталу  

Найменування юридичної особиКод ЄДРПОУ/ реєстраційний номерМісцезнаходженняЧастка у статутному капіталі клієнта (прав голосу)
«ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕД» (CHIBALE LIMITED)198191Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН-БІЛДІНГ, 2-й поверх, індекс: 1066, Нікосія, Кіпр100,00%

ІІ рівень

Фізичні осіби, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) власника І рівня

П.І.Б.Дата народженняЧастка у статутному капіталі (прав голосу) власника І рівня
 Панайотіс Крістодолу03.01.1979100,00% «ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕД» (CHIBALE LIMITED)

Виконавчий орган

Назва виконавчого органуПосада/ повноваженняП.І.Б.
Директор ДиректорКонько Андрій Олегович

Директор ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ»              Конько А. О.