ТОВ «Кредитні ініціативи» - фінансова компанія, що веде свою діяльність відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого за розпорядженням №1121 від 18.09.2008 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Згідно даного Свідоцтва ТОВ "Кредитні ініціативи" діє на правах фінансової установи - юридичної особи, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг в установленому законом порядку. Зокрема, ТОВ «Кредитні ініціативи» має право надавати послуги факторингу та кредитування фізичних і юридичних осіб.
Фінансова послуга являє собою операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством - за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Інформація про юридичну особу
| Повне найменування заявника | Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ" |
| Код за ЄДРПОУ | 35326253 |
| Інформація про місцезнаходження: | |
| Код території за КОАТУУ | 3210600000 |
| Область | КИЇВ |
| Поштовий індекс | 04073 |
| Населений пункт | КИЇВ 073 |
| Район / Район населеного пункту | - |
| Вулиця | Вікентія Хвойки |
| Будинок | 21 |
| Офіс | - |
| Дата державної реєстрації юридичної особи | 24.09.2007 |
| Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи | ні |
| Види фінансових послуг: |
| - надання поручительств; - факторинг; - надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; - надання гарантій; - фінансовий лізинг. |
Структурa власності
Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (далі - надавач фінансових послуг)
Таблиця 1
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг | Тип особи | Інформація про особу | Участь особи в надавачі фінансових послуг, % | Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг | ||
| пряма | опосередкована | сукупна | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED) | ЮО | Кіпр, 1066, Нікосія, Темістоклес Дерві, Эленіон Білдінг, 2-й поверх 5, (Cyprus, 1066, Nicosia, Themistokli Dervi, Elenion Building, 2nd floor 5). Реєстраційний номер - 198191 | 100 | - | 100 | ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED) є єдиним учасником надавача фінансових послуг, якому належить 100% корпоративних прав |
| 2 | Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov) | ФО | Громадянство – Об’єднане королівство Великої Брітанії та Північної Ірландії | - | 100 | 100 | Через ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕ (CHIBALE LIMITED) (100%), якому належить 100,00% корпоративних прав надавача фінансових послуг |
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (далі - надавач фінансових послуг)
Таблиця 1
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника | Тип особи | Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг | Інформація про особу | Участь особи в надавачі фінансових послуг, % | Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг | ||
| пряма | опосередкована | сукупна | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov) | ФО | ТАК | Громадянство – Об’єднане королівство Великої Брітанії та Північної Ірландії | - | 100 | 100 | Через Чібейл лімітед (Chibale limiterd), якому належить 100% корпоративних прав надавача фінансових послуг |
Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)
Таблиця 2
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дмітрій Плужніков (Dmitry Pluzhnikov) | 1 * 100 = 100,0 |
І рівень
Юридичні осіби, які володіють часткою статутного капіталу
| Найменування юридичної особи | Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер | Місцезнаходження | Частка у статутному капіталі клієнта (прав голосу) |
| «ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕД» (CHIBALE LIMITED) | 198191 | Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН-БІЛДІНГ, 2-й поверх, індекс: 1066, Нікосія, Кіпр | 100,00% |
ІІ рівень
Фізичні осіби, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) власника І рівня
| П.І.Б. | Дата народження | Частка у статутному капіталі (прав голосу) власника І рівня |
| Панайотіс Крістодолу | 03.01.1979 | 100,00% «ЧІБЕЙЛ ЛІМІТЕД» (CHIBALE LIMITED) |
Виконавчий орган
| Назва виконавчого органу | Посада/ повноваження | П.І.Б. |
| Директор | Директор | Конько Андрій Олегович |
Директор ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» Конько А. О.
